|
2012 рік |
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»
Протокол Загальних зборів акціонерів № 1-2012 від 17 квітня 2012 року |
|
П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ)
Розділ І. Загальні положення.
1.1. Положення регламентує правовий статус, склад, повноваження Виконавчого органу(Правління), порядок його роботи і взаємодії з іншими органами управління Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» (далі – Товариство) та функціональними структурами. 1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.
Розділ ІІ. Правовий статус Правління Товариства.
2.1. Виконавчий орган Товариства є колегіальним. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу (Правління) належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства (Правління) підзвітний в своїй діяльності загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган (Правління) діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. 2.3. Виконавчий орган (Правління) на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Розділ ІІІ. Склад Правління Товариства.
3.1. Кількісний склад Виконавчого органу встановлюється Наглядовою радою Товариства. 3.2. Члени виконавчого органу та Голова виконавчого органу (Правління) обираються Наглядовою радою строком на 1 рік. 3.3. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. 3.4. Права та обов’язки членів виконавчого органу Товариства визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 3.5. Наглядова рада Товариства затверджує умови контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлює розмір їх винагороди. 3.6. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. 3.7. Наглядова рада Товариства приймає рішення про відсторонення Голови і членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. 3.8. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та кожним членом Виконавчого органу. 3.9. Додаткові питання діяльності Правління і Голови правління, не врегульовані Статутом Товариства та цим Положенням, визначаються законом.
Розділ ІV. Компетенція Правління Товариства.
4.1. Правління Товариства: 4.1.1. Здійснює виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради. 4.1.2. Колегіально вирішує питання фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. 4.1.3. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження/погодження Наглядовій раді та Вищому органу Товариства. 4.1.4. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності. 4.1.5. Приймає рішення про вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах та з урахуванням особливостей, визначених Статутом Товариства. 4.1.6. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 4.1.7. З дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 4.1.8. Правління Товариства зобов’язане протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість , особи заінтересованої у вчиненні Товариством правочину, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: - предмет правочину; - вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; - загальну суму правочину щодо придбання відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; - особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину. 4.1.9. Визначає організаційну структуру Товариства, штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв. 4.1.10. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб’єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному Статутом Товариства, на погодження Наглядовій раді або Вищому органу Товариства. 4.1.11. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді та/або Вищому органу Товариства внутрішні нормативні документи Товариства. 4.1.12. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів. 4.1.13. Надає Наглядовій раді рекомендації щодо відбору незалежних аудиторів. 4.1.14. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою правління.
Розділ V. Голова Правління Товариства.
5.1. Голова Виконавчого органу (Правління) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. 5.2. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 5.3. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень Наглядова рада своїм рішенням тимчасово покладає виконання обов’язків Голови Правління на одного з членів Правління. 5.4. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства. 5.5. Голова Правління організовує роботу Правління і має право: 5.5.1. Керувати поточними справами Товариства, забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління. 5.5.2. Без довіреності вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування. 5.5.3. Вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою та Правлінням, з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства. 5.5.4. За погодженням з Наглядовою радою затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис. 5.5.5. Призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства, затверджувати їм конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів. 5.5.6. Призначати на посади та звільняти з посад керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. 5.5.7. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств. 5.5.8. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядової ради, Правління та Статутом Товариства. 5.5.9. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства. 5.5.10. Підписувати довіреності на виконання дій від імені Товариства. 5.5.11. Вживати відповідних заходів для заохочення працівників, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. 5.5.12. Розподіляти обов’язки між членами Правління, підлеглими керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками Товариства. 5.5.13. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління. 5.5.14. Видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов’язковими для працівників Товариства. 5.6. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України “Про державну таємницю”, Голова Правління забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та у відповідності до Закону України "Про державну таємницю", призначає керівника режимно-секретного органу. 5.7. Голова Правління у випадках, визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми. 5.8. Обов‘язки Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує обраний на засіданні Правління член Правління.
Розділ VІ. Права й обов’язки членів Правління.
6.1. Члени Правління зобов’язані: 6.1.1. Виконувати свої зобов’язання особисто, дотримуючись умов укладеного контракту. 6.1.2. Приймати участь у засіданні Правління та вирішенні питань, віднесених до компетенції Правління законом, Статутом Товариства, цим Положенням. 6.1.3. Забезпечувати практичне виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради у галузі інвестування коштів, розвитку виробництва, укладанні договорів і угод з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, а також інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства; 6.1.4. Забезпечувати передбачені нормативними положеннями умови праці працівників Товариства, розміри заробітної плати не нижче від встановленого в колективному договорі рівня оплати праці. 6.1.5. Забезпечувати правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасність підготовки та подання документів, що вимагають державні органи, Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядова рада. 6.2. Члени Правління Товариства зобов’язані дотримуватись лояльності до Товариства. 6.3. Члени Правління Товариства можуть поєднувати свою діяльність у складі Правління Товариства з діяльністю на будь-яких посадах у Товаристві з відповідною оплатою, окрім діяльності в складі Наглядової ради. 6.4. Члени Правління Товариства мають право доступу до інформації, що стосується діяльності Товариства і необхідна їм для здійснення своїх функцій у складі Правління Товариства. 6.5. Члени Правління мають право письмово викладати свої заперечення або окрему думку, у разі непогодження з прийнятим рішенням Правління Товариства.
Розділ VІІ. Порядок роботи Правління.
7.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу в місяць. 7.2. Правління скликається Головою у разі потреби, але не менше ніж один раз на місяць. 7.3. Засідання вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Правління. 7.4. Голова Правління організовує роботу Правління. До порядку денного включаються питання поточної діяльності Товариства та запропоновані для розгляду Наглядовою радою, членами Правління Товариства. 7.5. Правління правомочне приймати рішення по питаннях, які належать до його компетенції, якщо на засіданні присутні не менше половини членів правління. На засіданнях головує Голова Правління. Обов’язки Голови Правління, у разі тимчасової відсутності чи непрацездатності, виконує обраний на засіданні Правління член Правління. 7.6. Рішення Правління приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу порівну, голос Голови є вирішальним. 7.7. З питань, передбачених підпунктами 11.13.4 – 11.13.9 пункту 11.13 Статуту Товариства, рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі члени Правління. 7.8. Рішення Правління оформляються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління, присутні на засіданні. Члени Правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід’ємним додатком до протоколу. На вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або уповноваженого органу трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, протокол засідання Правління надається для ознайомлення. 7.9. Члени Наглядової ради, а також представник уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутнім на засіданнях колегіального виконавчого органу. 7.10. Позачергове засідання Правління скликається на вимогу Голови правління або не менше 2-х його членів.
Розділ VІІІ. Звіт перед акціонерами про результати річної діяльності Товариства.
8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність, подає її у встановленому порядку та обсягах органам державної статистики. 8.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, а наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних. 8.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до напрямків, які затверджуються Вищим органом Товариства. 8.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибуток і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом. 8.5. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасне надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова Правління та члени Правління. 8.6. За результатами річної діяльності Правління Товариства представляє акціонерам річний звіт про фінансово-господарську діяльність та баланс Товариства з необхідними до нього додатками, звіт про фінансові результати. 8.7. Звіт має містити викладення: - змісту робіт, що мають важливе значення, здійснення яких розпочалось після завершення попереднього господарського кварталу, року, а також тих робіт, які не закінчені з минулих періодів; - перспектив розвитку Товариства; 8.8. Квартальний звіт розглядається Правлінням Товариства та подається на затвердження Наглядовій раді Товариства на протязі 2-х місяців після закінчення кварталу. 8.9. Правління Товариства повинне протягом 2-х місяців закінчення фінансового року скласти річний баланс та звіт про стан справ у Товаристві за господарський рік, що скінчився, і подати їх аудитору, який здійснює перевірку річного балансу та звіту про стан справ щодо їх відповідальності чинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також установчим документам Товариства, і дає відповідний висновок. 8.10. Одночасно з річним балансом Правління зобов’язане підготувати звіт щодо розподілу балансового прибутку, а саме: - розмір балансового прибутку; - про відрахування в відповідні фонди, передбачені законодавством або створені за рішенням Загальних зборів акціонерів; - про виплату дивідендів та їх розмір відповідно до рішення загальних зборів акціонерів. 8.11. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором. 8.12. Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. 8.13. Після отримання висновку аудитора Правління Товариства подає річний баланс, звіт про стан справ, пропозиції про розподіл прибутку та висновки аудитора Наглядовій раді Товариства для погодження. 8.14. Річний звіт і баланс не можуть бути затверджені Загальними зборами акціонерів без висновку зовнішнього аудитора. 8.15. Акціонери Товариства до Загальних зборів акціонерів повинні бути проінформовані про основні положення та дані річного звіту та балансу Товариства. Кожному акціонеру Товариства до відкриття Загальних зборів акціонерів, у порядку денного яких є питання затвердження річного звіту та балансу, має бути надана можливість ознайомлення з цим документом. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказується визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 8.16. Річний баланс та відомості із річного звіту після затвердження їх Загальними зборами акціонерів подаються Головою Правління Товариства для опублікування в офіційних виданнях.
ІХ. Відповідальність членів Правління.
9.1. Члени Правління виконують свої обов’язки в інтересах Товариства відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради. 9.2. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства. 9.3. Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. 9.4.Члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству через порушення покладених на них обов’язків.
Х. Прикінцеві положення
10.1. Додаткові питання діяльності Правління і Голови правління, не врегульовані Статутом та Положенням про Правління, визначаються законом. 10.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства. 10.3. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства. 10.4. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм і Положення в цілому. 10.5. Положення набирає чинності після його затвердження на Загальних зборах акціонерів Товариства. |
|